证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-067
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议，已于 2023 年 12 月 22 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，赵砚青、谭博学、肖
海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
董事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
公司于 2023 年 6 月 8 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以总股
本 153,512,547 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税）。根据《上市公司
股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对
公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。
因此，2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格由
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划
授予价格的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意
见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2023 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授
权，公司拟以 2023 年 12 月 28 日为预留授予日，以授予价格 8.18 元/股向符合条
件的 27 名激励对象授予 50 万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留限制性股票的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》、《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划预留授予激励对象名单（截至授予日）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>、制定及修订部分公司治理
制度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如
下：
序号 制度名称 制定/修订 是否需要过股东大会审议
董事、监事及高级管理人员薪
酬管理制度
内幕信息知情人登记管理制
度
投资者调研和媒体采访接待
管理制度
董事、监事及高级管理人员所
制度
信息披露暂缓与豁免管理制
度
年报信息披露重大差错责任
追究制度
上述部分制度尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>、制定及修订部分公
司治理制度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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