股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-115
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于
中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说
明”的规定，公司于 2023 年 12 月 27 日以电话及电子邮件方式发出
会议通知，召集人亦做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，实际
表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
。
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》
和专门委员会议事规则等有关规定，原董事会提名委员会委员蒋婉选
举为董事会审计委员会委员，不再担任提名委委员；原董事会审计委
员会权维选举为提名委员会委员，不再担任审计委委员，其他主任委
员、委员不变。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
公司修订的《独立董事工作制度》具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审
议，股东大会召开时间另行通知。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
公司《重大事项报告制度》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司同意聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公
告》。
特此公告。
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