股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-056
国投电力控股股份有限公司
第十二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二
次会议于 2023 年 12 月 23 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方
式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生
主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
表决情况：五票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李
俊喜回避表决
公司审计委员会发表了同意意见。公司独立董事发表了事前认可意见，同意
提交董事会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 1 月 23 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于
所网站披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
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