证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-045
常州星宇车灯股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件、现场送达
方式发出。
（三）本次会议于 2023 年 12 月 28 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事
会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
进行现金管理的议案
同意公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-047）。
份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《常州星宇车灯股份有限公司章程》
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的规定，结合公司实际情况，制定了《常州星宇车灯股份有限公司会计师事务所
选聘制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
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