证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-080
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十三次
董事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，
实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于参股中国大唐集团科技创新有限公司的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票
大唐国际出资人民币 1.2 亿元，占比 12%。
战略的具体举措，将有利于协同多方、多层次、全链条的创新力量，为公司创新
发展和高质量发展提供积极支撑，相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进
行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
事应学军先生、马继宪先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。
有关详情请见公司同日发布的相关公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
共 1 页第 1 页
首页
微信公众号
证券之星APP
