证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-096
营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议
于 2023 年 12 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合
通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件、电话通知等方式发
出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司董事会同意提名李义升先生、杨延女士、李轶军先生、王明建先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》。
该项决议内容尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司董事会同意提名王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士为公司第五届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》。
该项决议内容尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，同
意对《公司章程》进行修订。并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变
更登记、备案等事宜。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修
订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》及《营口金辰机械股份有限公司章程》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉等制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》并结合公司的实际情况，同意对《独立董事工作细则》《董事会议事规则》《募
集资金管理制度》进行修订。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董
事工作细则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉等制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》并结合公司的实际情况，同意对《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工
作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行修
订。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日
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