证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-079
正源控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成
都厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 23.8815
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由
公司董事长富乾乘先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
程视频参会人员为董事长、总经理富乾乘，董事张伟娟、董事张立金，独立董事
段琳、独立董事吴俊毅、独立董事王晓明，董事薛雷、董事成晋因公务未能出席
本次股东大会；
赵胜，通过远程视频参会人员为监事长管雪、监事黄娜、监事丁一娴；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,530,120 99.9409 190,400 0.0527 22,500 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,530,120 99.9409 190,400 0.0527 22,500 0.0064
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
增加阶段性
连带责任保
证担保额度
的议案
关 于 公 司
外担保额度
预计的议案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：黄琳、陈涛
公司本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议
合法有效。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
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