证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-058
保定天威保变电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
公司董事长因公出差不能主持本次会议，根据《公司章程》相关
规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理刘东升先生为
现场会议主持人，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会
议；
因未能出席本次会议；
列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,059,789,629 99.9997 2,200 0.0003 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,056,156,128 99.6569 3,635,701 0.3431 0 0
审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,059,789,629 99.9997 2,200 0.0003 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,094,165 96.9732 408,700 3.0268 0 0
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,059,789,629 99.9997 2,200 0.0003 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于核销三保公司其他
权益工具投资、天威硅业
他应收款项减值准备的
议案
关于修订《独立董事制
度》的议案
关于改聘北京国富会计
年审计费用的议案
关于公司 2024 年度在关
联公司存贷款的议案
关于吸收合并天威保变
司的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于公司 2024 年度在关联公司存贷款的议案》
涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、兵器装备集团
财务有限责任公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投
票的有效表决权股份总数为 13,502,865 股。
本次股东大会《关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公
司的议案》获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过，以股东大会特别
决议通过。
三、 律师见证情况
律师：孙晓雷、柴子刚
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
大会决议；
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