证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2023-044
上海神奇制药投资管理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1
号楼 37 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B 股）
其中：A 股股东持有股份总数 208,679,266
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)
份总数的比例（%） 39.0732
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.07320
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 ZHANG TAO TAO 先生主持，
以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东
人数及表决方式均符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司
聘请的贵州千里律师事务所指派律师对本次股东大会发表了鉴证意见。公司董事、
监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
贵先生、段竞晖先生、李丛艳女士通过网络视频参加本次会议。
加本次会议。
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,679,266 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股
普通股合计： 208,679,266 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,679,266 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股
普通股合计： 208,679,266 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,679,266 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股
普通股合计： 208,679,266 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%）
关于修订《公司
章程》的议案
关于修订《公司
则》的议案
关于制定《公司
度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3 是普通议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过，议案 1 是特别决议议案，获得出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐宝峰、杨敏
本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议
表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会
通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
? 报备文件
首页
微信公众号
证券之星APP
