证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-045
中粮糖业控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明华先生主持，采用现场结合通讯的
方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,128,421,448 99.9649 395,500 0.0351 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,117,625,646 99.0085 11,191,302 0.9915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,117,625,646 99.0085 11,191,302 0.9915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,117,625,646 99.0085 11,191,302 0.9915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,117,625,646 99.0085 11,191,302 0.9915 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,117,625,646 99.0085 11,191,302 0.9915 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,128,733,248 99.9925 83,700 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,700,175 99.8088 83,700 0.1912 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于修订
公司章程
部分条款
的议案
关于修订
公司股东
规则的议
案
关于修订
公司董事
会议事规
则的议案
关于修订
公司监事
会议事规
则的议案
关于修订
公司董事
会专门委
员会实施
细则的议
案
关于修订
公司独立
制度的议
案
关于终止
部分募投
项目并将
结余募集
资 金 永 久 43,700,175 99.8088 83,700 0.1912 0 0.0000
补充流动
资金的议
案
关于增加
公司 2023
年度日常
关 联 交 易 43,700,175 99.8088 83,700 0.1912 0 0.0000
预计额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 8 为关联交易议题，关联股东中粮集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：唐鹏 刘通
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
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