证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-066
常熟风范电力设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长范立义先生主持。本次召开、审议和表
决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事黄雄行使表决权;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 584,485,285 99.5993 2,351,428 0.4007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 586,829,513 99.9987 7,200 0.0013 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于向银行申
请 2024 年度综 55,12 2,351
合授信额度的 0,285 ,428
议案
关于 2024 年度
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案不涉及逐项表决的议案和特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
律师:廖筱云律师、何洋洋律师
鉴证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法有效;出席本次股东大
会人员的资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议