证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-100
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼 410 会议室以现场形式召开。根
据相关规定，已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。
本次会议由公司监事会主席范茉主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实
际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》
《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司实
际发展需要，并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，有利于公司生产经
营，关联交易以市场公允价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。监
事会对上述关联交易无异议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2023-101）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
同意提名周云鹃女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公
司股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司非职工代表监事的公告》
（公告编号：2023-102）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
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