A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2023－035
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十四次会议，于
式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席王文章先生通
过视频参加会议，监事袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司
董事会秘书、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会
主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》
。
表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名吴超先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日
止。
上述股东代表监事候选人经股东大会选举确定后，与公司其他 3
名监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会暂时空缺一名监
事，待监事候选人选定后，再提交审议。
详见公司[临 2023-036]公告《上海大屯能源股份有限公司关于张
锋先生辞去公司监事职务暨提名监事候选人的公告》
。
二、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易安排审核意见
的议案》
。
会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经
营所必需的，符合公司业务的实际需要，关联交易协议的签订遵循
了平等、自愿、等价、有偿的原则；交易决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定；交易价格依据等价有偿的原则确定，
不存在损害公司及公司股东权益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
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