证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-017
江苏天元智能装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席白国芳先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监
事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司监事会
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