十届十四次董事会会议决议公告
证券代码:600491 证券简称:龙元建设 公告编号:临 2023-104
龙元建设集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议已于 2023 年 12 月
在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召
开,公司现有董事 7 人,7 名董事出席会议,公司 3 名监事及部分高级管理人员
列席会议。会议由董事长赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程
的规定。
会议经表决审议并通过以下议案:
一、审议通过了《关于拟向关联方采购建筑材料暨关联交易的议案》
根据公司日常生产经营需要,公司拟与杭交投装备科技发展(建德)有限
公司(以下简称“杭交投装备公司”)签署建材购销合同,向杭交投装备公司采
购建筑材料,累计交易金额不超过人民币 5 亿元,合作期限为 1 年。具体内容详
见上海证券交易所网站。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会