A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-033
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公
司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，
实到 6 人，
董事长毛中华先生、董事张付涛先生、向开满先生现场参加会议；
董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会
议。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生
主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司董事会议事规则见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.。
二、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司董事会工作规则见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.。
三、审议通过关于修订公司董事会专门委员工作规则的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司董事会专门委员会工作规则见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn.。
四、审议通过关于修订公司董事会授权管理办法的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于修订公司独立董事工作制度的议案
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司独立董事工作制度见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.。
六、审议通过关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案
公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了审议
意见，同意提交公司董事会审议表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 6 名董事中的 3 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股
东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联
股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。
详见公司[临 2023-034]公告《上海能源关于 2024 年日常关
联交易安排的公告》。
七、审议通过关于提名朱义军先生为公司第八届董事会独立
董事候选人的议案
同意提名朱义军先生（简历见附件）为公司第八届董事会独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董
事会任期届满之日止。
公司第八届董事会提名委员会审议通过了本议案，同意提交
公司董事会审议表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见如下：
提名朱义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名朱
义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案须提交公司股东大会审议。独立董事候选人的有关材
料需报上海证券交易所审核无异议后，方可作为公司第八届董事
会独立董事候选人提交股东大会表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2024 年
司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2023-037]公告《上海能源关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：独立董事候选人朱义军先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
附件
独立董事候选人朱义军先生简历
朱义军先生，汉族，1962 年 03 月出生，中共党员，大学本
科学历，教授级高级工程师。现为中南勘测研究院设计院有限公
司工程建设管理公司咨询专家，巴西 MAURITI 太阳能项目咨询
专家。主要简历如下：
业（电气自动化及保护）设计工作，期间任机电处二次室主任；
总承包项目经理；
承包项目经理；
院长；
经理；
任泰国 WED 风电 EPC 总承包项目经理。
咨询专家。
理公司咨询专家，巴西 MAURITI 太阳能项目咨询专家。
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