证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-056
湖南百利工程科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三
次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2023
年 12 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王
海荣先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、
法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《股东大会议事规则》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临
时股东大会会议资料》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《独立董事工作制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临
时股东大会会议资料》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会议事规则》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时
股东大会会议资料》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《监事会议事规则》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临时
股东大会会议资料》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十一)审议通过《关于修订<风险管理委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十二)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十三)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十四)审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关联交易决策制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临
时股东大会会议资料》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议
案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《对外担保管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临
时股东大会会议资料》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《对外投资管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临
时股东大会会议资料》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《募集资金管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第一次临
时股东大会会议资料》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十六）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十七）审议通过《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《利润分配及分红管理制度》修订稿具体内容详见公司后续披露的《2024 年第
一次临时股东大会会议资料》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议
案。会议具体召开时间、地点、议题详见公司同日披露的《湖南百利工程科技股份
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
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