证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-068
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列
席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订
〈公司章程〉暨债权人申报期满办理工商登记的议案》
公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予对象中 7 名激励对象
因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1 名激励对象由于个人考核部分未达
标，解除限售比例为 50%。根据《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，公司已将上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计 13.25 万股进行回购注销。本次回购完成后，公司股份总数由 503,898,250 股
变更为 503,765,750 股，公司注册资本由 503,898,250.00 元变更为 503,765,750.00
元。截至本公告披露日，公司本次减少注册资本事项的债权人申报期已满 45 天，
公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人
对本次回购事项提出的异议，董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订
并办理工商登记变更手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，本次变更公司注册资本并修订
《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
回购注销部分限制性股票减少公司注册资本并修订〈公司章程〉暨债权人申报期
满办理工商登记的公告》
（公告编号：2023-069）及《立达信物联科技股份有限公
司章程》（2023 年 10 月 23 日修订）。
（二）审议通过《关于修订〈立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业
务管理制度〉的议案》
公司董事会同意公司根据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，规范管
理外汇套期保值业务，对《立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理
制度》的部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达
信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度（2023 年 12 月修订）》。
三、 备查文件
《第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
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