股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-119
北京首都开发股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、
“本公司”或“公司”）
第十届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事九名，实参会董事九名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有
限公司信息披露管理办法》
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司信息披露
管理办法》。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
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