证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-054
华电能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
华电能源股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面方式
发出召开十一届六次董事会的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方
式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司
章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本项议案，公
司独立董事对本项议案发表了明确同意的意见。公司董事 9 人，此议案
参加表决的董事 6 人，获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联
董事熊卓远、李红淑、李瑞光已回避表决。详见同日预计公司 2024 年度
日常关联交易的公告。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、关于山西锦兴能源有限公司购买产能置换指标的议案
公司控股子公司山西锦兴能源有限公司决定通过产权交易中心购置
产能置换指标 400 万吨，产能置换费用不超过 5.8 亿元，详见同日公司
控股子公司购买产能指标的公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、关于修订公司《内控合规风险管理办法》的议案
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2024 年 1 月 19 召开 2024 年第一次临时股东大会，详见同
日公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。此议案获同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司董事会
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