兴业证券股份有限公司
关于金牌厨柜家居科技股份有限公司
部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见
《上市公司监管指引第 2 号——上
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性
文件的规定，作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌厨柜”或“公
司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴
业证券”或“保荐机构”）对金牌厨柜部分非公开发行股票募投项目延期的情况进
行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币
含税）人民币 6,461,073.46 元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验资
报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、募投项目的基本情况
公司非公开发行股票募投项目募集资金净额27,953.89万元，截至2023年12月
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 已投入金额 项目进度
厦门金牌厨柜股份有限公司同安四
期项目3#、6#厂房建设项目
万套工程衣柜建设项目
合计 27,953.89 3,991.79 -
注：“江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目”已完成建设，达到预
计可使用状态，公司已于 2022 年 4 月 6 日将该募投项目结项，并于 2022 年 5 月 6 日将节
余募集资金及专户利息（含理财收益）共计 1,348.99 万元转入公司中国工商银行股份有限公
司厦门同安支行 4100028519200202795 账户，用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项
目 3#、6#厂房建设项目”建设。
三、募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
截至 2023 年 12 月 28 日，“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、
公司的四期三标段设计费。鉴于前期该项目受外部建设环境影响出现延期，及综
合当前的市场环境，公司为进一步推动成本领先战略的落地，打造极致成本车间，
重塑国内四大基地的再定位，推动作业模式的变革，将优先投建四川成都基地（详
见公司 2020-076 号公告）和湖北红安基地项目（详见公司 2023-045 号公告），公
司同意将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”达到
预定可使用状态日期由原预计的 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
（二）本次部分募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，
并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。根据原计划进度，“厦门金牌厨柜
股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”预计建设期 18 个月，2022 年
房建设项目”一侧与政府新建的福厦铁路共用边界，基于政府规划新建福厦铁路
的新需求，公司及周边企业已就新建福厦铁路外部环境问题与政府、相关建设单
位进行了多次沟通协商等因素影响，项目建设时间有所延后。
近年来，受益于房地产市场发展、消费升级等因素，定制家居渗透率逐年上
升，定制家居行业市场规模维持稳定增长。2023 年 1-9 月，社会消费品零售总额
基于定制家居市场的增长潜力及良好的盈利性，部分与定制家具行业具有关联性
的电器及家具建材类以及一批主打成品家具的头部企业向定制家居行业渗透，定
制家居企业的市场竞争也进一步加剧。基于当前市场竞争环境，为进一步提升公
司及产品竞争力，持续推动成本领先战略的落地，打造极致成本车间，重塑国内
四大基地的再定位，推动作业模式的变革，公司将优先投建四川成都基地（详见
公司 2020-076 号公告）和湖北红安基地项目（详见公司 2023-045 号公告）。目
前，四川成都基地已开展建设并预计 2024 年 12 月投入使用，湖北红安基地尚未
开展建设，未来将根据建设情况及相关法规履行信息披露程序。为避免产能闲置，
提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司
拟将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”达到预定
可使用状态日期由原预计的 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项均无
变更。公司后续将结合公司实际情况及发展规划及时推进上述募投项目建设进度。
（三）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据当前市场竞争环境、工程施工安排以及公司
战略考量做出的审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量和合理有效地
配置资源，符合公司长期发展规划。本次延期仅涉及项目进度的变化，不涉及
项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影
响，符合公司长期发展规划。
四、本次部分募投项目延期的审议程序及独立董事、监事会意见
四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目
延期的议案》，同意部分非公开发行股票募投项目延期事项。
股票募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不
利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们
一致同意《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。
的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项
目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。监事会同意公司《关于部
分非公开发行股票募投项目延期的议案》。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构兴业证券认为：本次部分非公开发行股票募集资金投资项
目延期事项已经金牌厨柜董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法规文件的规定和《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》、
《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。本次部分非
公开发行股票募投项目延期，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次
部分非公开发行股票募投项目延期事项无异议。同时，本保荐机构提请公司后续
密切跟踪市场环境变化并及时评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募
投项目可行性和预计收益的影响，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于金牌厨柜家居科技股份有限
公司部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄熙 石彬
兴业证券股份有限公司
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