航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料
陕西航天动力高科技股份有限公司
二〇二四年一月
航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料
陕西航天动力高科技股份有限公司
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为 2024 年 1 月 4 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 14:30
三、现场会议地点
西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
四、见证律师
北京市嘉源律师事务所律师
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东大会审议如下议案
（四）股东提问和发言
（五）推选现场计票、监票人
航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料
（六）现场股东投票表决
（七）监票人、见证律师验票
（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进
行汇总
（九）复会，总监票人宣布表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布会议结束
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陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案
各位股东：
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司西安航力
科技有限责任公司（以下简称“航力公司”）拟向航天科技财务有限责任公司（以
下简称“财务公司”）申请贷款，由航力公司控股股东西安航天科技工业有限公
司（以下简称“西航科技”）为上述贷款提供全额担保。公司按照对航力公司的
持股比例为上述担保提供反担保，同时由航力公司为公司提供全额反担保。具体
情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司持有参股公司航力公司 42.11%股权，西航科技持有航力公司 52.07%股
权，西安航天计量测试研究所持有航力公司 5.82%股权。为满足航力公司日常经
营资金周转需要，航力公司拟向财务公司申请总额不超过人民币 2,000.00 万元
的贷款，由西航科技为上述贷款提供全额担保。公司按照对航力公司的持股比例
时由航力公司为公司提供全额反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第三十二次会议，关联董事
朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生在审议该议案时回避表决，以
关联交易的议案》；公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第七届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》，该议
案尚须提交公司股东大会审议。
二、主债务人基本情况
（一）基本情况
名称：西安航力科技有限责任公司
航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料
统一社会信用代码：916101386280008074
成立时间：1998 年 11 月 2 日
注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 271 号计量楼四楼
法定代表人：任新锋
注册资本：8,735.9516 万元人民币
主营业务：智能仪器仪表、仪器仪表、物联网设备、工业自动控制系统装置、
配电开关控制设备、工业控制计算机及系统等研发、销售、技术服务及技术咨询。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
资产负债表项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 11,357.39 19,796.07
负债总额 1,390.94 3,795.84
资产净额 9,966.45 16,000.23
资产负债率 12.25% 19.17%
利润表项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
营业收入 3,372.36 1,175.96
净利润 8.48 -983.56
注：上表中截至 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截至 2023 年 9 月 30 日的财
务数据未经审计。
（二）关联关系
航力公司是公司控股股东西航科技的控股子公司，与公司属于同一控制主体
控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，航力公司是公司的关联方。
（三）股权结构
股东 出资额（万元） 持股比例
西航科技 4,549.24 52.07%
航天动力 3,678.71 42.11%
西安航天计量测试研究所 508.00 5.82%
合计 8,735.95 100%
（四）其他说明
航力公司生产经营正常，非失信被执行人，目前不存在影响其偿债能力的重
大或有事项。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
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名称：西安航天科技工业有限公司
统一社会信用代码：916100002205521658
成立时间：1993 年 3 月 29 日
注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
法定代表人：王万军
注册资本：71,500 万元人民币
主营业务：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、
生产、销售;特种密封件、航天技术民用产品、机电产品(小轿车除外)、仪器仪
表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务;物业
管理;金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料(危险品除外)的
批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，西航科技资产总额 4,897,657.00 万
元，净资产 2,534,142.00 万元；截至 2023 年 9 月 30 日，西航科技资产总额
务数据已经审计，截至 2023 年 9 月 30 日的财务数据未经审计）。
（二）关联关系
西航科技是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，西航科
技是公司的关联方。
（三）股权结构
股东 出资额（万元） 持股比例
中国航天科技集团有限公司 71,500 100%
（四）其他说明
西航科技生产经营正常，非失信被执行人，目前不存在影响其偿债能力的重
大或有事项。
四、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保金额：航力公司拟向航天科技财务有限责任公司申请总额不超过人民币
公司的持股比例 42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额 842.20 万元。
航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料
担保期限：1 年。
反担保情况：航力公司为该担保提供全额反担保，反担保金额 842.20 万元。
其他股东担保情况：无。
五、担保的必要性和合理性
西航科技为航力公司在财务公司的流动资金贷款提供全额担保，公司按持股
比例为西航科技提供反担保，系满足参股公司航力公司业务发展及生产经营的需
要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题。航力公司为该担保提供全额反担
保，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量
截至 2023 年 12 月 15 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 34,342.20
万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 33,500.00 万元，公司对控股股东和
实际控制人及其关联人提供的担保总额为 842.20 万元。上述数额分别占公司最
近一期经审计净资产的比例 18.46%、18.00%和 0.45%（四舍五入导致尾数差异）。
公司不存在逾期担保情况。
本议案已经公司第七届董事会第三十二次次会议、第七届监事会第二十二次
会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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