浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
二〇二四年一月
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
现场会议时间：2024 年 1 月 5 日下午 14:30；
网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
序号 议案名称
案）>及其摘要的议案》
法>的议案》
的议案》
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二〇二四年一月五日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案
各位股东：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和完善劳
动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和
公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任
意识，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
急设备科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第二
期员工持股计划并制定了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股
计划（草案）》及其摘要。（详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的文件）
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案二：
关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股
计划管理办法>的议案
各位股东：
为了规范浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期
员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计
划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制
定了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
（详
见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的文件）
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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议案三:
关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计
划有关事项的议案
各位股东：
为保证浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员
工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股
东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
选人；
工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股
计划作出相应调整；
部事宜；
相关协议；
规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上
述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计
划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
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以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
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