南京健友生化制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
公司代码：603707 公司简称：健友股份
南京健友生化制药股份有限公司
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南京健友生化制药股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保南京健友生化制药股份有限公
司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本
次股东大会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《南京健友生化制药股份有限公司章程》及《股东大会议事
规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理
会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印
件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股
东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发
言顺序按照所持表决权的大小依次进行，临时需要发言的股东，经大
会主持人同意后可进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上
不超过 5 分钟，对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或
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可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权拒绝作答。
五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东
以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的。
六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
七、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出席见证本次股东大
会，并出具法律意见书。
八、为保持会场秩序，请将移动电话调至静音或关闭状态，在会
场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门予以查处。
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南京健友生化制药股份有限公司
现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 2：00。
网络投票时间：自 2024 年 1 月 5 日（星期五）9:15 至 2024 年 1 月 5
日（星期五）15:00。
通过采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
会议召开地点：南京健友生化制药股份有限公司会议室（南京市高新
技术产业开发区学府路 16 号）
会议主持：董事长唐咏群先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有
表决权的股份总数。列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和
公司有关人员。
三、主持人宣读股东大会会议规则。
四、推选现场计票、监票人。
五、提请股东大会审议会议议案。
六、股东发言及提问。
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七、现场股东投票表决。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结
果进行汇总。
九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师宣读《法律意见书》。
十一、主持人宣布会议结束。
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议案一
南京健友生化制药股份有限公司
关于董事变更暨提名董事候选人的议案
各位股东：
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东
江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称“沿海集团”）《关于变更南京健友生
化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称“《函件》”），因工作
需要，田锁庆同志不再兼任公司第五届董事会董事。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，田锁庆先生辞去董事职务不会
导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职申
请自《函件》送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
经股东沿海集团提名、公司董事会提名委员会审核，拟由王涛先生担任公司第五
届董事会非独立董事（简历附后），任期与第五届董事会一致。该议案已经公司
第五届董事会第六次会议审议通过，并于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
附：王涛简历
王涛同志，男，1982 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济及
管理硕士，历任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部(资金管理中心)副总经
理、总经理，现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。
以上议案，提请各位股东予以审议。
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议案二
南京健友生化制药股份有限公司
关于监事变更暨提名监事候选人的议案
各位股东：
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东
江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称“沿海集团”）《关于变更南京健友生
化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称“《函件》”），因工作
需要，马晓鸣先生不再兼任公司第五届监事会监事。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马晓鸣先生辞去监事职务导致
公司监事会人数低于法定最低人数，辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事
填补其空缺后生效。在此期间，马晓鸣先生将继续履行其监事职责。
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
经股东沿海集团提名，拟由王慧梅女士担任公司第五届监事会监事（简历附后），
任期与第五届监事会一致。该议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，
并于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
附：王慧梅简历
王慧梅，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理
硕士，历任江苏省信用再担保集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)
主任、党委组织部部长、人力资源部总经理、党群工作部部长，现任江苏省沿海
开发集团有限公司副总经理、党委委员。
以上议案，提请各位股东予以审议。
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