证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-050
交控科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年1月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日
至 2024 年 1 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规
定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1、议案 2（除议案 2.02 外）已经公司第三届董事会第十九次会议审议
通过，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案 2.02 已经第三届监事会第十
六次会议审议通过，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，《公司章程》
主要根据《上市公司章程指引（2023 修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》
《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红（2023 年修订）》等规定进行了修订；
《交控科技股份有限公司董事会议
事规则》
《交控科技股份有限公司监事会议事规则》主要根据《上市公司章程指引（2023
修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 8 月修订）》等规定进行了修订；《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》《交
控科技股份有限公司对外担保管理制度》主要根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等规定进行了修订。详见
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688015 交控科技 2024/1/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他
人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印
件、股东账户卡，于 2024 年 1 月 11 日、1 月 12 日（上午 9:30～12:00，下午 13:00～
须在登记时间 2024 年 1 月 12 日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层飞燕厅。
（三）登记方式
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖
公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公司公章）和法人股
东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办
理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信
函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
联系地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼交控科技股份有限公司
邮政编码：100070
联系电话：010-83606086
传 真：010-83606009
联 系 人：黄勍、张瑾
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
交控科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 15 日召开的
贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案
关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事
规则》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司监事会议事
规则》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管
理制度》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管
理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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