证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-093
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（周四）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日
方式召开。
限公司会议室。
《中华人民共和国证
券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 8 名，代表股
份数为 194,734,050 股，占公司有表决权股份总数 316,560,050 股的 61.5157%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 5 名，代
表股份 6,432,750 股，占公司有表决权股份总数 316,560,050 股的 2.0321%。
参加本次股东大会的股东（代理人）共 4 名，代表股份 194,721,300 股，占
公司有表决权股份总数 316,560,050 股的 61.5116%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名，代表股份 12,750 股，占公司有表
决权股份总数 316,560,050 股的 0.0040%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见
证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
总体表决情况：
同意 194,733,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 750
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,432,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9883%，
反对 750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0117%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次
股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
总体表决情况：
同意 194,733,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 750
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,432,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9883%，
反对 750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0117%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 194,733,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 750
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,432,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9883%，
反对 750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0117%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 194,733,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 750
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,432,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9883%，
反对 750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0117%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 194,733,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 750
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,432,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9883%，
反对 750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0117%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 194,733,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%，反对 750
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%，弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,432,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9883%，
反对 750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0117%，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、
《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表
决结果合法、有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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