证券代码:300796 证券简称:贝斯美 公告编号:2023-076
绍兴贝斯美化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“公司”或“贝斯美”)第三届监事
会第十六次会议于2023年12月28日下午13时在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于2023年12月22日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事6人,
实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。本次会议的召集、召 开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。出 席会议
的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、 监事会会议审议情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、
《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件的规定,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,并提请股东大会授权
公司管理层办理本次《公司章程》变更备案等相关工商事宜。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于修订公司
章程的公告》。
三、备查文件
特此公告。
绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会