证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-076
绍兴贝斯美化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第三届监事
会第十六次会议于2023年12月28日下午13时在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于2023年12月22日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事6人，
实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。本次会议的召集、召 开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。出 席会议
的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、
《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权
公司管理层办理本次《公司章程》变更备案等相关工商事宜。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于修订公司
章程的公告》。
三、备查文件
特此公告。
绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会
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