证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-048
交控科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯相结
合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。本次会议的通知已于 2023 年
并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于修订<交控科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，保障公司内部机构的规范运行，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《交控科技股份有
限公司监事会议事规则》部分条款进行了修订。
经与会监事审议，公司监事会同意根据现行法律法规的规定和要求，结合公司实际
情况，对《交控科技股份有限公司监事会议事规则》进行系统性的梳理和修订。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股
份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
交控科技股份有限公司监事会
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