证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-034
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第一届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 12
月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年
董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开
程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议<中船特气经理层成员任期经营业绩考核及
参照人员任期兑现报告>的议案》
董事会同意《中船特气经理层成员任期经营业绩考核及参照人员任期兑现报
告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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