证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-48
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第五次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日向各位董
事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼会议室以现场与通讯
表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董
事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《独立董事管理制度》
为进一步完善公司治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事
在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《公司章程》等
规定修订本制度。原经公司第十届董事会第八次会议审议的《独立董
事工作制度》同时废止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《独立董事管理制度》。
二、《董事会审计委员会工作细则》
为明确公司董事会审计委员会的组成和职责，规范工作程序，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市
公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件以
及深圳证券交易所监管规则的有关规定，结合公司实际修订本工作
细则。原经公司第十届董事会第八次会议审议的《董事会审计委员
会工作细则》同时废止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《董事会审计委员会工作细则》。
三、《内部控制手册》
为规范经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管理制度，
提高管理水平，保障实现发展战略，遵循外部监管要求，提升内部
控制的健全性和有效性，落实企业的内控责任。依据《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国会计法》
《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部
控制评价指引》以及其他有关法律、法规修订本手册。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
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