证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023-081 号
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
第七届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）通知已于 2023
年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。
黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表
决。
二、董事会会议审议情况
董事会同意聘任陶兆波先生为公司董事会秘书，任期至公司第七
届董事会任期届满时止。
该议案已经公司提名委员会审查。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关于聘任董事会秘
书的公告》
（公告编号：2023-082）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月二十九日
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