证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-063
湖南科创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 12
月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列
席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将“专有云平台技术
升级改造项目”、
“大数据平台技术升级及应用研发项目”、
“研发中心项目”以及
“营销网络建设项目”的完成时间延长至 2024 年 12 月 31 日。经审议，董事会
同意公司本次募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司募投项目延期的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意公司本次募投项目延期事项。
监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会议事规则修订对照表》
。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
董事工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
会战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
会提名与薪酬委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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