证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－071
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以
通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2023 年 12 月 25 日以电
子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会
议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西
南电子特种气体项目的议案
董事会同意公司全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建
设西南电子特种气体项目。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2023 年第四次
会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊
华科技关于全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西南电
子特种气体项目的公告》（公告编号：临 2023－072）。
二、关于审议《昊华科技内部控制手册》的议案
董事会同意《昊华科技内部控制手册》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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