证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-109
上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十一次（临时）
会议，于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资
料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
为积极贯彻落实上市公司独立董事制度改革，不断提升公司治理水平，公司
对《独立董事制度》进行了全面修订。公司拟修订的《独立董事制度》全文详见
www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证
券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对《董事会审计
与风险管理委员会实施细则》部分内容进行了修订。公司《董事会审计与风险管
理委员会实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-109
券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对《董事会提名
委员会实施细则》部分内容进行了修订。公司《董事会提名委员会实施细则》全
文详见 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，以及上海证
券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司对《董事会薪酬
与考核委员会实施细则》部分内容进行了修订。公司《董事会薪酬与考核委员会
实施细则》全文详见 www.sse.com.cn。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
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