证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-075
绍兴贝斯美化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第三届董事
会第十六次会议于2023年12月22日以电话、专人送达的形式通知各位董事、监事和
高级管理人员，并于2023年12月28日上午9时在公司以现场结合通讯方式 召开。本
次会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监
事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、
《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文
件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大 会授权
公司管理层办理本次《公司章程》变更备案等相关工商登记事宜。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《公司章程》和《关于 修订公
司章程的公告》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司决定对《股东大会议事规则》部分条款作出相应修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》部分条款作出相应修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定，结合公
司实际情况，公司决定对《独立董事制度》部分条款作出相应修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事制度》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司决定对《对外担保管理制度》部分条款作出相应修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司决定对《关联交易管理制度》部分条款作出相应修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》部分条款作出相应修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《募集资金管理制度》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司决定对《信息披露管理制度》部分条款作出相应修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司决定对《内部审计制度》部分条款作出相应修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《内部审计制度》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事专门会议工作 细
则》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司决定对《董事会专门委员会议事规则》部分条款作出相应 修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《董事会专门委员会议事 规
则》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司决定对《总经理工作细则》部分条款作出相应修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯上的《总经理工作细则》。
为进一步完善内控体系，规范公司治理，根据相关法律法规的规定， 结合公
司实际情况，公司决定对《董事会秘书工作细则》部分条款作出相应修订。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯上的《董事会秘书工作细则》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2024年1月16日（星
期二 ）下午14时30分在公司二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一 次临时
股东大会通知的公告》。
三、备查文件
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