证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-064
杭州顺网科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于2023年12月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议通知于2023年12月22日通过专人、电子邮件等方式送达全体董
事。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议由公司
董事长华勇先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，会议决议合法、有效。
经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公
司章程》部分条款进行相应修订。董事会同时提请股东大会授权董事长或其授
权人员办理工商登记变更等相关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司章程》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
董事会同意公司于2024年1月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召
开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
特此公告。
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