证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-067 号
中储发展股份有限公司
九届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司九届十九次董事会会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子文
件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于中储智运进行股份制改造的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于中储智运进行股份制改造的公告》
（临 2023-068 号）
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《关于预计 2024 年一季度日常关联交易金额的议案》
公司预计 2024 年第一季度与中国物流集团有限公司下属企业互销所经营商品物资
和相互提供物流服务发生的日常关联交易金额合计不超过 17,000 万元。
经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐
先生对该议案回避了表决。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计 2024 年一季度日常关联交易
金额的公告》（临 2023-069 号）
该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
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