证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-063
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 沈幼生董事因公务原因未能出席本次董事会。
本行于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第四届董事会第十九次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日在本行以现场和
视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，沈幼生董事因公务原因未
能出席本次董事会，实际出席董事 15 名（实际拥有表决权的董事 14 名）。会议
由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、2024年机构网点调整规划
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、总部组织架构优化方案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2024年资产核销计划
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、申请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相
关内部控制制度
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
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