证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-072
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达
全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并
通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。（同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、
宋晓峰先生回避表决）
根据经营发展需要，董事会同意将公司 2023 年度日常关联交易预计额度调
整为 162,964,414.32 元。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提
交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-074）。
二、审议通过了《关于修订公司<债券信息披露管理办法>的议案》。（同意
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债
券信息披露管理办法》。
三、审议通过了《关于修订公司<债券募集资金管理制度>的议案》。（同意
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债
券募集资金管理制度》。
四、审议通过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反对
经审议，董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要，2024 年度
办理融资金额不超过人民币 132.35 亿元，融资方式包括但不限于金融机构贷款、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债券、子公司财务资助、总部融资、
委托贷款、票据融资、融资性保函、票据池业务、应收账款保理、开具信用证和
银行承兑汇票等。同时，授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况，
在年度融资计划范围内具体办理融资事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之
日起至董事会审议下一次融资计划时止。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
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