上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司
会 议 资 料
目 录
上海建工集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会
的全体人员应遵守执行下列要求：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关
闭手机或将其调至震动状态。
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议 程
（9:30 股东签到入场，10:00 大会正式开始）
一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
二、报告议案
《上海建工集团股份有限公司关于补选董事的议案》
三、股东审议发言
四、关于股东审议发言的说明
五、宣读现场投票表决办法
六、宣读《监票人候选名单》
七、股东投票表决
八、宣读投票结果
九、律师发表本次股东大会见证意见
十、主持人宣布大会结束
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关于补选董事的议案
（上海建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议稿）
各位股东：
经公司第一大股东提名，杭迎伟先生为公司董事候选人，现提请
公司股东大会选举。
候选人的基本情况如下：
杭迎伟，男，1969 年 11 月出生，中央党校大学，高级政工师、
高级经济师，曾任上海建工集团股份有限公司董事、总裁、党委副书
记，上海市政府副秘书长，浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）
自由贸易试验区管委会常务副主任，上海国际旅游度假区管委会副主
任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、常务副主任；现任
上海建工集团股份有限公司党委书记。
上述人选请选举。
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上海建工集团股份有限公司
一、本次股东大会补选公司董事。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责。大会设监票人5名，其
中１名为监事会成员，2名为股东代表，2名为秘书处工作人员。监票
人中由１名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行
监督。
监票人的任务是：
三、本次表决采用电脑统计。大会印发的表决票，已将大会的表
决事项列入。
四、根据有关规定，本次大会关于董事选举采用累积投票制度。
股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。
股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合
投给不同的候选人。每位参加投票的股东或股东代理人请在表决选举
票“投票数”后的下划线上填写投票股数。凡超出股东累积有效投票
股数的，该表决无效；如采用在空格中打“√”的，则按累积投票权
的平均数计票；如既在空格中打“√”又填写股数的，则按填写的股
数计票，超出股东累积有效投票股数的，该表决无效。
五、为了便于迅速统计清点票数，本次大会设了流动票箱，由监
票人送达每排座位的走道边，请股东或股东代表将填写的表决票依次
传递投入票箱内。
六、投票结束后，由监票人打开票箱进行清点计票。
七、现场会议投票表决统计后，由公司将现场投票的数据文件上
传上证所信息网络有限公司，由其为公司对本次股东大会现场投票和
网络投票进行合并统计。合并后的股东大会投票结果将刊登在《中国
证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、参与表决的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以
第一次表决结果为准。
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