证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-087
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
二次会议于2023年12月28日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召
开，会议通知已于2023年12月28日通过电话、电子邮件、专人送达、口头等方
式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次
会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要
求。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数
赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
审议通过了《关于不向下修正“智尚转债”转股价格的议案》
截至 2023 年 12 月 28 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%，即 10.34 元/股的情形，已触发
“智尚转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“智尚转债”存续至今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公
平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环
境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资
者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“智尚转债”转
股价格。且自董事会审议通过之日后（即自 2023 年 12 月 29 日起），如再次触
发“智尚转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议
程序，决定是否行使“智尚转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《
山东南山智尚科技股份有限公司关于不向下修正“智尚转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-088）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
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