证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2023-042
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951
债券简称：23 栖建 01 债券代码：240284
南京栖霞建设股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月
董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于补选董事会专门委员会委员的议案
根据《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，补选范广忠先生为公司第八
届董事会提名和薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、聘任高级管理人员的议案
经总裁提名，聘任朱金宁先生为副总裁，任期自审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
内容详见《栖霞建设关于公司高管辞职及聘任高管的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于调整董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》、
《董事会专门委员会议事规
则》的有关规定，对公司第八届董事会专门委员会进行委员调整，调整后的各专门
委员会委员如下：
审计委员会：柳世平（主任委员）
、沈坤荣、杨东涛
投资决策委员会：沈坤荣（主任委员）
、杨东涛、江劲松、徐水炎、徐益民
提名和薪酬委员会：杨东涛（主任委员）、沈坤荣、柳世平、江劲松、范广忠
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
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