天津港: 天津港股份有限公司十届十二次临时董事会决议公告_股票频道

证券代码：600717 证券简称：天津港公告编号：临 2023-044
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届十二次临时董事会于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺先生召
集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
审议通过《天津港股份有限公司关于公司职业经理人 2023 年度及
根据《天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法》
，公司
对职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业
绩责任书进行了核定。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会

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