证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-027
上海广电电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五次会议（以下简称“本次董事会”）于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会已于 2023 年 12 月 25 日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文
女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性
法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司关于提供财务资助公告》，公告编号
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司财务资助管理制度》。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
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