证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-052
珠海科瑞思科技股份有限公司
独立董事王利民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》
第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条
件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，珠海科瑞思科技股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王利民先生受其他独立董事的委托作
为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审
议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。本次征集表决权采
取无偿的方式公开进行。
一、征集人声明
本人王利民作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就公司 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中股权激励计
划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权
从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或
网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未
有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或
公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王利民先生，其基本情
况如下：
王利民先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高
级经济师。目前任公司独立董事；兼任珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事、
湖北大学工商管理专业以及北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生校外
导师。
（二）截至本报告书披露日，征集人王利民先生未持有公司股份，未因证券
违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持股百分
之五以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集
表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
（四）本次征集投票权为依法公开征集，征集人王利民先生符合《证券法》
第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权
利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺自征集日至行权日期间持续符
合作为征集人的条件。
三、征集表决权的具体事项
（一）征集事项
由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
提案 1.00：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
提案 2.00：《关于审议<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
提案 3.00：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
被征集人应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集人将按委托投
票股东的意见代为表决。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员，出席了公司于
于 2023 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议，并且对《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票。
征集理由：征集人认为公司 2023 年限制性股票激励计划有利于建立公司、
员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记
手续的公司全体股东。
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其
他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相
关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡/持股凭证；法
人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡/持股凭证；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
联系地址：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区 3 栋
联系人：黄海亮 王凯
联系电话：0756—8992563
传真：0756—8689220
邮编：519000
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。
第四步：由公司聘请 2024 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见
证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核
确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
被确认为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容
明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），
以第一次投票结果为准。
人出席会议。
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
（2）股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登
记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本报告
书提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章
是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代
理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件
均被确认为有效。
特此公告。
征集人：王利民
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
珠海科瑞思科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《珠海科瑞思科技股份有限公司独立董事公开征
集委托投票权报告书》《珠海科瑞思科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了
解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托珠海科瑞思科技股份有限公司独
立董事王利民先生作为本人/本公司的代理人，出席珠海科瑞思科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
备注 授权意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
划（草案）>及其摘要的议案》
划实施考核管理办法>的议案》
办理 2023 年限制性股票激励计划有关
事项的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。其他符号的视同弃权
统计。
委托投票的股东应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集人将按
委托投票股东的意见代为表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量（以股权登记日持有数量为准）：
委托人证券账号：
委托人持股性质：
委托人联系方式：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第一次临时股东大会结束。
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