证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-080
北京星网宇达科技股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月16日以
邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十五次会议通知，公司第四届董事
会第二十五次会议于2023年12月27日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议
应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监
事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、
《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部
分制度，具体修订制度及审议情况如下：
序号 修订制度名称 审议通过机构
其中，
《独立董事工作制度》、
《募集资金管理制度》、
《董事会议事规则》、
《关
联交易决策制度》和《对外担保管理办法》尚需提交至 2024 年度第一次临时股
东大会进行审议。
《关于修订公司部分制度的公告》及制度全文详见 2023 年 12 月 28 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公
司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
《中华人民共和国证券法》、
号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则
（2023 年修订）》、
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交至公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。本议案为特别
表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
《公司章程》将在股东大会审议通过，经公司盖章，报登记机关办理变更
登记后生效。
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》及修订对照表详见 2023 年 12 月
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司拟定于 2024 年 1 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的公告》详见 2023 年
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
三、备查文件
北京星网宇达科技股份有限公司董事会
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