证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2023－118
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年12月27日14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25，
下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 338,223,448 股，占上市
公司总股份的 34.2736％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 338,101,448 股，占上市
公司总股份的 34.2613％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 122,000 股，占上市公司总股份
的 0.0124％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 122,000 股，占上市
公司总股份的 0.0124％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 122,000 股，占上市公司总
股份的 0.0124％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方
式，会议审议了如下议案：
总表决情况：
同意 338,101,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；
反对 110,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 110,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.6557％；弃权 11,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.3443％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议通过。
总表决情况：
同意 338,101,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；
反对 110,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 110,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.6557％；弃权 11,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.3443％。
本议案表决通过。
总表决情况：
同意 338,101,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；
反对 110,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 110,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.6557％；弃权 11,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.3443％。
本议案表决通过。
案
总表决情况：
同意 338,101,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639％；
反对 110,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0327％；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 110,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.6557％；弃权 11,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.3443％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
年第六次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二三年十二月二十七日
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