证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-037
浙江帅丰电器股份有限公司
关于部分首次公开发行募投项目终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事
会第二十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议
案》
，拟终止部分募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”。公司监事会、保荐
机构均发表了明确同意的意见，本事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公
告如下：
一、募投项目的概述
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号
文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司
公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元
/股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 63,759,811.74 元 后 的 募 集 资 金 净 额 计 人 民 币
普通合伙）审验并于 2020 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）
验字第 61444050_B01 号）。
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构国
信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金的使用情况
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情
况如下：
单位：万元
拟使用 募集资金 募集资金
序 项目总投 变动情
募投项目名称 募集资 累计投入 结存金额
号 资额 况
金金额 金额 （注 1）
年新增 40 万台智
能化高效节能集
成灶产业化示范
项目
高端厨房配套产
品生产线项目
营销网络建设项 15,357.14
目 （注 3）
合计 130,891.05 79,124.82 48,564.84 34,433.48 -
注：1、募集资金结存余额含理财收益及利息收入；
公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于部分首次公开发行募投项目延期的
公告》（公告编号：2023-038）；
“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的
超额部分 357.14 万元系募集资金理财收益及利息收入。
二、本次拟终止部分募投项目情况及原因
（一）拟终止部分募投项目计划与实际投资情况
“高端厨房配套产品生产线项目”实施主体为公司，计划投入募集资金金额
为 11,000.00 万元，用于智能洗碗机及橱柜生产线建设，通过实施本项目，可新
增 3 万台洗碗机及 2.5 万套橱柜的生产能力，从而打造以集成灶为主、配套相关
厨房产品的整体厨房产品体系。该项目拟使用“年新增 40 万台智能化高效节能
集成灶产业化示范项目”的部分厂房，需等整体厂房建设完成后，再开始本项目
的建设，项目计划建设期为 12 个月。截至本公告日，已投入 3,707.68 万元，募
集资金余额 8,095.43 万元（含理财收益及利息收入）。目前该项目的橱柜部分生
产线已经可以达到预计产能，该项目募集资金节余较多主要系洗碗机相关生产线
投入较少。
（二）拟终止部分募投项目的原因
基于公司当前自主生产洗碗机产品的市场需求情况、自主生产成本较高、洗
碗机款式更新迭代速度较快、洗碗机产品生产已较为成熟、市场上 OEM 生产厂
商较多等因素，公司对自建洗碗机生产线的可行性重新进行了调研和评估，决定
不再自建洗碗机生产线进行生产，而是采用 OEM 的方式生产集成式洗碗机与嵌
入式洗碗机产品。洗碗机 OEM 模式可快速响应市场需求，并根据市场反馈与需
求，对产品进行不断改进和优化推出符合消费者需求的产品。目前公司正在合作
的 OEM 厂家系行业主流生产厂商，产品质量稳定，售后维修率低，产品质量和
性能符合公司集成洗碗机、集成水槽洗碗机等系列产品要求。通过该模式，洗碗
机产品的生产成本可以得到有效控制，同时也能保证产品的质量和性能。因此，
公司经审慎评估，为降低项目投资风险、充分提高募集资金使用效率和募集资金
投资回报，维护公司及全体股东的利益，拟终止募投项目“高端厨房配套产品生
产线项目”。
三、本次拟终止部分募投项目对公司生产经营产生的影响
公司拟终止“高端厨房配套产品生产线项目”是根据目前公司的实际经营情
况作出的决定，更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规
划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。公司
将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及其他相关法律法规的要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有
效和安全的使用。
四、本次拟终止部分募投项目的募集资金未来用途和保障措施
“高端厨房配套产品生产线项目”终止后，公司将原计划投入该项目的募集
资金及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。公司将积极筹划、
寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有
较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募
集资金，以提高募集资金使用效益。
五、本次拟终止部分募投项目所履行的审批程序和相关意见
（一）履行的审议程序情况
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》，
同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”。本次终止募投项目事项尚需提
交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次终止部分募集资金用途，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文
件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，对于提高募集资金使用效率，
拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目终止不会影响到
公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关上市公司募
集资金使用的相关规定。因此，我们同意公司终止部分募集资金用途，并同意将
该事项提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金用途事项已经公司第二
届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，并将提交股
东大会审议，决策程序符合相关法律法规的规定。公司本次终止部分募集资金用
途事项有利于提高公司募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定要求以及公司《募集资金管理办法》的规定；公司
本次终止部分募集资金用途事项是根据客观情况作出的决定，符合公司的发展战
略及经营需要，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。因此，
保荐机构对公司本次部分募投项目终止的相关事项无异议。
特此公告。
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