股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-093
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股
东大会于2023年12月27日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结
合的方式召开。会议通知已于2023年12月12日以公告的方式发出。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表公司有表决权的股
份52,871,011股，占公司有表决权股份总数的66.0883％。出席会议的股东及代
理人均为2023年12月22日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的股东。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表公司
有表决权的股份50,556,360股，占公司有表决权股份总数的63.1950％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计8
人，代表公司有表决权的股份2,314,651股，占公司有表决权股份总数的2.8933％；
无股东委托独立董事投票情况。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计11人，代表有表决权
股份3,012,629股，占公司有表决权股份总数的3.7658％。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、监事、
高级管理人员出席或列席了会议，上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东
大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过
了以下决议：
暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对 71,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3833％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
资金暨关联交易方案的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对 71,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3833％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
市地点》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对 71,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3833％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
司发行股份及支付现金购买资产协议><苏州华亚智能科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产协议之补充协议><苏州华亚智能科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
一条、第四十三条规定的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定之情形的议
案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
金相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
律文件的有效性的说明的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
的议案》
总表决情况：
同意 52,799,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对 71,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6167％；反对 71,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3833％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案均属于特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：苏州华
亚智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司网络投
票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、
出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告！
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