证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-134
广东日丰电缆股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于2023年12月26日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023
年12月16日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方
式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席
监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行
的前提下，同意公司使用不超过 10,000.00 万元的可转债闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集
资金专用账户。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
二、审议并通过《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰
电缆股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会进行审议表决。
三、审议并通过《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰
电缆股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会进行审议表决。
四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会进行审议表决。
五、备查文件
特此公告。
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